Ronevaki・TFC Markets・FundriseTradesは詐欺？金融庁で確認

「Ronevaki」「TFC Markets」「FundriseTrades」「Funda Markets」「Fuji Markets」という名前の取引サイトやアプリを勧められた、入金したが出金できない、という人に向けて、金融庁の公表資料で確認できたことと、自分で確かめる手順をまとめました。どれも検索で調べる人が増えている名称ですが、運営会社や所在地を公的な資料で確認できたものはありません。本記事は特定の事業者を詐欺と断定するものではありません。

金融庁の警告一覧で確認した結果(2026年10月23日時点)

確認した資料は、金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」(令和8年9月25日更新)と同じページから開ける国内・海外の Excel 版、金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」の国内・海外の Excel 版(令和8年9月更新)です。いずれも2026年10月23日に取得し、空白・記号・全角半角の違いを無視して検索しました。同じ方法で検索すると「TradGrip」「Nihon Markets」は金融商品取引業の一覧で見つかるため、検索のしかた自体は機能しています。

金融庁は一覧の留意事項として、掲載されているのは警告書を出した時点で無登録営業が確認できた者に限られること、名称や所在地が現時点のものでない場合があることを書いています。一覧に載っていることは「日本で登録を受けずに勧誘していた」という記録で、詐欺かどうかを決めたものとは別の話です。

公的な警告が見つからなかったという結果は、問題がないという意味ではありません。金融庁は一覧の留意事項で、掲載されていない者であっても無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ると書いています。名前やドメインを変えながら勧誘が続くこともあります。

「Markets」「Trades」が付く名前で気をつけたいこと

FX や CFD の取引サイトには「◯◯ Markets」「◯◯ Trades」という名前が多く、実在する登録業者や海外の運用会社と一文字違いの名前もあります。たとえば「Nihon Markets」は、金融庁の無登録業者の一覧に「Nihon Markets株式会社」として載っています(Nihon Marketsの確認ページ)。名前が似ていても別の事業者のこともあるため、名前の印象で判断せず、次の3点をそろえて照合します。

よく知られた名前に単語を足した名前も見られます。本記事の名称と、名前の一部が同じ実在の企業とは関係が確認できていません。似た名前の会社を指すものではありません。

名前で調べても情報が出てこない業者を確かめる手順

1. サイトやアプリの会社概要から、運営会社の正式な商号・所在地・登録番号を書き出す。書かれていない場合は、それ自体が確認できない材料になります。
2. 金融庁の「金融事業者一括検索」で、商号と登録番号を検索する。日本に住む人に FX・CFD・株式・暗号資産の取引を勧誘するには、金融商品取引業や暗号資産交換業の登録が必要です。
3. 出てきた登録業者の商号・所在地・ウェブサイトが、勧誘されたサイトと一致するかを見る。実在する登録業者や海外の有名企業の名前に似せたサイトもあります。
4. 運営会社の商号で、金融庁の無登録業者の一覧(金融商品取引業と暗号資産交換業の両方)をもう一度検索する。サービス名ではなく会社名で載っていることがあるためです。

手順の詳しい説明は業者名で検索する前に確認する登録の有無と投資サイト名の確認一覧にあります。

名前に関係なく注意したい勧誘の流れ

• SNS・マッチングアプリ・LINE グループで知り合った人から、特定のアプリやサイトでの取引を勧められる。
• 少額の入金で画面上の利益が増え、一度は出金もできる。
• 「今だけ」「限定の銘柄」「先生の指示どおりに売買すれば増える」などと言われ、まとまった額の追加入金を求められる。
• 出金しようとすると、手数料・税金・保証金などの名目で先に支払うよう言われる。

金融庁は「無登録業者との取引は要注意」で、無登録業者は預かった資産の分別管理やトラブル時の窓口といった投資者保護の態勢が確認できないこと、出金を拒まれたり高額な出金手数料を請求されたり、急に連絡が取れなくなったりする相談が多く寄せられていることを挙げています。

Ronevaki・TFC Markets・FundriseTradesから出金できない・追加の支払いを求められたとき

出金の条件として「出金手数料」「税金」「保証金」「口座の凍結解除費用」などを先に払うよう言われたら、払う前に手を止めてください。払っても出金できず、別の名目で次の支払いを求められる流れは、金融庁が無登録業者とのトラブルとして挙げている内容と重なります。

1. 追加の入金をしない。担当者や「サポート」から急かされても、その場で決めない。
2. 取引画面の残高・出金申請の履歴、入金先の口座名義や暗号資産のアドレス、送金の日時と金額、LINE などのやり取りを、画面ごと保存する。
3. 銀行振込で入金した場合は、振込先の金融機関と警察に早めに伝える。振り込め詐欺救済法に基づいて口座が凍結されることがあります。
4. 下の相談先に、保存した記録を見せながら相談する。

記録の残し方は証拠チェックリスト、出金を断られた直後の動き方は出金できない時の確認にまとめています。

相談できる公的な窓口

金融庁と証券取引等監視委員会の連絡先は金融庁「無登録業者との取引は要注意」に載っているものです(2026年10月23日確認)。返金を目指す手続きについて弁護士に相談するときの考え方は相談先・弁護士の選び方を参照してください。