USDT詐欺の手口と見分け方｜送金してしまった後の確認手順

USDT詐欺のよくある流れと見分け方

この節は2026年10月22日に警察庁・金融庁の公表資料を基に追加した一般情報です。ページ上部の監修表示は、この節の専門家による確認を示すものではありません。

USDT詐欺は、USDTという通貨そのものの欠陥ではなく、投資話や恋愛感情を口実にして、相手が指定したウォレットアドレスへUSDTを送らせる詐欺の呼び名です。警察庁の令和7年の確定値(2026年6月5日公表)では、SNS型投資詐欺が9,523件・被害額1,288.0億円で、最初の接触はバナー等の広告とダイレクトメッセージで全体の約8割でした。SNS型ロマンス詐欺では、暗号資産を送らせる「暗号資産送信型」が2,177件・247.7億円に増え、暗号資産振込と合わせると、被害金が実質的に暗号資産で渡されたものが件数の40.4%、被害額の48.6%を占めています。

よく見られる流れは次のとおりです。

1. SNSの広告やダイレクトメッセージで知り合い、LINEなど別のアプリへ誘われる
2. 国内の取引所で日本円をUSDTなどの暗号資産に替え、相手が指定したアドレスへ送るよう案内される
3. 相手が用意したサイトやアプリに、送った額や利益が表示される
4. 出金しようとすると、税金・手数料・保証金などの名目で追加の送金を求められる

勧誘の段階で次のどれかに当てはまれば、送金を止めて相談してください。

• 「必ずもうかる」「元本保証」とうたっている(警察庁の資料でも、こうした文言を含む広告が確認されています)
• 送金先が取引所の自分の口座ではなく、相手から渡されたウォレットアドレスになっている
• 出金の前に、税金や手数料を先に送るよう求められる
• 案内された事業者が、金融庁の暗号資産交換業者登録一覧に載っていない

すでに送金してしまった場合は、このあとの手順で送金記録を控えてください。警察や相談窓口に持っていく項目の一覧はUSDT送金詐欺の相談前チェックリストに、USDT以外の暗号資産で出金できないときの対処は仮想通貨・暗号資産詐欺で出金できない時にまとめています。

USDT送金で起きやすいこと

USDTは価格が安定しているとされるため、投資の入金手段として案内されることがあります。送金後に利益が表示されても、出金時に税金・保証金などの名目で追加送金を求められるケースがあります。

暗号資産で渡す被害の件数

この節は2026年10月23日に一次資料を基に追加した一般情報です。ページ上部の監修表示は、この節の専門家による確認を示すものではありません。

警察庁によると、令和7年(2025年)のSNS型投資詐欺で、暗号資産を相手に送る形の被害は1,898件・215.5億円でした。前年より件数で149.1%、額で145.0%増えています。暗号資産交換業者の口座への振込みも合わせると、被害金を実質的に暗号資産で渡したものは件数の21.0%、被害額の17.2%を占めます。USDTを送るよう指示されたら、送金の前に相手のサイト名の確認を先にしてください。出典: 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」(2026年10月23日確認)。

控えておきたい情報

送金履歴から一件ずつ確認する

1. 送金に使った取引所またはウォレットの公式アプリ・公式サイトを開き、対象の送金履歴を確認します。相手から届いたリンクや偽アプリの画面だけを記録の根拠にせず、実際に送金に使ったサービスの履歴と照合します。
2. 履歴に表示される通貨名、送金数量、送金先アドレス、送金日時、ネットワークを、そのまま控えます。USDTは複数のチェーンで発行されているため、TRON、Ethereumなど、送金時に選んだネットワークも記録してください。
3. TxID、transaction hash、トランザクションIDなどの項目が表示される場合は、途中を省略せずにコピーし、履歴画面も保存します。サービスによって項目名や表示場所が異なるため、見つからない場合はそのサービスの公式ヘルプやサポートに確認します。
4. 各送金の記録に、相手が送金先を指定したメッセージ、送金の名目、追加送金を求められた経緯を対応させます。日時の表示にタイムゾーンがあれば一緒に記録し、分からない場合は推測せず不明と記載します。

記録を相談用に保存する際、秘密鍵、リカバリーフレーズ、パスワードを記入しないでください。これらは送金履歴を説明するための資料ではありません。履歴やTxIDを確認できない場合も、その状況と手元にある画面・支払記録を相談先へ説明します。