USDT送金詐欺の返金相談｜窓口に行く前のチェックリスト

投資詐欺やロマンス詐欺の支払いにUSDT（テザー）などのステーブルコインが指定されるケースが増えています。暗号資産の送金は銀行振込と仕組みが異なるため、相談時に必要な情報も変わります。相談前に準備しておくべき項目をチェックリストでまとめました。

USDT送金詐欺で相談前に準備すべき情報

• 送金元の取引所名・口座（ウォレット）
• 送金先のウォレットアドレス（全文字）
• トランザクションID（TXID、ハッシュ値）
• 送金日時と送金数量（USDT建て・日本円換算額）
• 使用したネットワーク（TRC20、ERC20など）
• 相手とのやり取りの記録一式

チェックリストの使い方

1. トランザクションIDを必ず控える

ブロックチェーンエクスプローラー（送金に使ったネットワークの公開台帳確認サービス）でトランザクションIDを検索すると、送金先アドレスへの着金状況を誰でも確認できます。相談時にこの情報があると状況説明がスムーズです。TXIDやウォレットアドレスの残し方は、暗号資産詐欺の証拠の残し方の解説でも整理されています。

2. 送金先アドレスの動きを記録する

可能であれば、送金先アドレスがその後どのように資金を移動しているか（他のアドレスへの分散、取引所への入金など）を定期的に確認し、スクリーンショットを残しておきます。

3. 利用した取引所のサポートに連絡する

送金元・送金先が特定の取引所であれば、取引所のサポート窓口に事情を説明し、対応可能かどうかを確認します。取引所によっては疑わしいアドレスの情報提供に応じる場合があります。

相談先と伝える内容

警察相談から被害届提出までの全体の流れは、警察相談の流れと必要な準備の解説を参考にしてください。

暗号資産の返金・回収における留意点

暗号資産の送金は原則として取り消しができない仕組みであり、匿名性が高いネットワークも存在するため、銀行振込に比べて回収の難易度が高いとされています。この点は金融庁・消費者庁・警察庁が連名で公表している暗号資産に関するトラブルの注意喚起でも指摘されています。過度な期待をせず、まずは被害の拡大を防ぐこと（追加送金をしないこと）を優先してください。偽の取引所で出金できなくなった場合は偽取引所から出金できない時の対処手順をご覧ください。

二次被害に注意

「暗号資産を追跡して取り戻す」とうたう業者の中には、高額な着手金や成功報酬を要求した後に連絡が取れなくなるケースも報告されています。依頼前に、公的機関の相談窓口で妥当性を確認することをおすすめします。

ブロックチェーンエクスプローラーの基本的な使い方

ブロックチェーンエクスプローラーは、送金ネットワークごとに専用のウェブサービスが存在します（TRC20ネットワーク用、ERC20ネットワーク用など）。トップページの検索窓にTXIDまたはウォレットアドレスを入力すると、送金日時、送金元・送金先アドレス、送金数量などの情報を誰でも閲覧できます。この情報自体は公開情報であり、相談窓口へ提出する資料としても活用できます。

ただし、エクスプローラーで確認できるのはあくまで取引の記録であり、アドレスの持ち主（実在の人物や事業者）を直接特定できるわけではない点に留意してください。

よくある質問（FAQ）

Q1. TXIDがわからない場合はどうすればよいですか。

A. 送金時に利用したアプリやウォレットの取引履歴から確認できることが多いです。わからない場合は、送金日時とアプリのスクリーンショットを準備して相談してください。

Q2. 海外の取引所を経由している場合も相談できますか。

A. はい。国内の警察や消費生活相談窓口でも相談は可能です。海外事業者が関わる場合は対応に時間がかかることがあります。

Q3. 少額の被害でも相談してよいですか。

A. 金額の大小にかかわらず相談は可能です。同様の手口の被害情報が集まることで、注意喚起や捜査に役立つ場合があります。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、暗号資産の返金や回収を保証するものではありません。個別の状況については、警察庁（https://www.npa.go.jp/）、国民生活センター（https://www.kokusen.go.jp/）、金融庁（https://www.fsa.go.jp/）等の公的機関にご相談ください。